方管系列

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

  二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯另外的股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

  四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交由有关人员进行解答。

  五、股东发言的总时间原则上控制在 30分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

  六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过5分钟，第二次发言时间不超过3分钟。

  七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

  九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯另外的股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关法律法规给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

  网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室 现场会议议程：

  五、独立董事宣读2023年度述职报告（具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(披露的《亿晶光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告》）；

  6、《关于公司除独立董事外的另外的董事2024年度基本薪酬的议案》 7、《关于企业独立董事2024年度独立董事津贴的议案》

  2023年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《亿晶光电科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定法律法规和规范性文件的要求，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，切实维护了公司及全体股东的整体利益。以下为 2023年度董事会工作报告主要内容：

  2023年，光伏产业各环节产能快速扩张，上下游产业链价格下跌贯穿全年。终端产品价格持续走低叠加海外国家推进本土化战略等因素给公司带来较大的挑战。

  报告期内，公司管理层在夯实安全生产基础的前提下，根据迅速变化的市场环境审时度势，灵活调整经营及生产策略，合理控制新产能投产节奏，将现阶段行业对公司的不利影响降至最低。公司结合自身实际情况，主要从技术提效降本、业务维稳拓新、履行社会责任等方面开展了大量工作，现就2023年主要工作总结如下： （一）新项目“质效双优”，产能规模迈向新台阶

  近年来，公司为把握市场份额，提升自身竞争力，经过审慎的市场研究与判断，对先进产能进行了合理的扩充与布局。光伏组件方面，报告期内，公司常州年产 5GW高效太阳能组件项目完成竣工验收并全面达产，凭借高度智能化的生产制造技术、国际先进的质量管理体系，车间产品良率最高可达 99.9%，达到行业先进水平。公司组件总产能目前提升至 10GW，为公司市场份额的提升奠定了坚实的基础。光伏电池方面，报告期内，公司在安徽省滁州市全椒县投资建设的10GW高效N型TOPCon电池项目已完成6GW设备的安装调试工作并进行生产，项目采用“PECVD+SE”的技术路线，并在印刷工序之后添加激光诱导技术，使良率、转化效率均达到良好水平，该项目具备“整线投资成本低、产线运营成本低、产品转化效率高”的多维度竞争优势。截至报告期末，滁州TOPCon电池项目产品A级率达到97%以上，转化效率可达26.3%。此外，为顺应大尺寸、矩形电池片需求加速的市场趋势，公司主动叫停滁州项目剩余设备的厂商发货，对原定设备进行部分改造以应对市场需求的变化，节约公司设备改造成本。待设备改造完成并全部投产后，届时，公司将形成“15GW电池+10GW组件”的产能规模，公司的资产质量及市场竞争优势将再上一个台阶。

  报告期内，光伏产业链各环节出现周期性波动导致产品价格持续走低是全年主基调。为了应对产业链价格的变化，公司依靠强大的研发能力在生产、设备、工艺技术等领域深入开展降本增效工作。报告期内，PERC电池实现了效率稳步提升与物料消耗持续下降。具体来看，182mm PERC电池效率提升约0.2%；210mm PERC电池效率提升约0.35%。通过工艺优化以及辅材升级，降低生产成本，同银点下，182mm PERC电池成本降低约 0.0146元/W，210mm PERC电池成本降低约 0.0169元/W，盐酸耗量同比下降80%，氢氟酸与氢氧化钾耗量同比下降45%左右。而随着PERC电池转换效率接近其理论上限，效率提升出现瓶颈，公司紧跟市场需求和技术发展趋势，对行业技术进行深入研究并实践，一方面对2023年投产的滁州10GW高效N型TOPCon光伏电池项目进行技术提升，通过叠加LECO技术、激光减薄POLY技术、发射极工艺优化，继续提升 TOPCon电池的转换效率，突出电池技术优势的同时降低生产成本；另一方面公司持续跟进前沿技术研发，针对其它新型电池技术比如HJT技术、背接触技术、钙钛矿叠层技术的研究和开发，确保公司技术的领先，巩固企业的核心竞争力，推动公司电池技术全面进步。

  组件方面，光伏组件作为光伏发电的核心单元，通过高效技术持续降低度电成本（LCOE），成为实现光伏平价上网最直接和最有效的技术途径。报告期内，公司自主研发并上市的高效“星辰 Pro+”和“极光 Pro+”组件系列产品，是目前市场上极有竞争力的高效率明星产品。此款产品采用自主研发的最新技术，融合行业前沿SMBB、TOPCon、双面、半片、大尺寸硅片、矩形电池、无损切割技术、高密度封装、1500V系统和双玻组件技术，组件正面效率最高达到23.02%，同时具备超低的年衰减率和超高的双面发电增益率。报告期内，公司持续研发和主要量产产品如下： 1、182.2mm*188mm 电池组件：

  高效N型单玻/双面双玻108半片版型组件，其最高研发功率为460W，最高研发效率为23.02%；

  高效N型单玻/双面双玻144半片版型组件，其最高研发功率为620W，最高研发效率为22.95%；

  高效单面/双面双玻132半片版型组件，其最高量产功率为620W，最高量产效率为22.95%；

  新型增效方案，实现光能的最大化利用，在同版型下与常规白釉组件相比，间隙膜双玻组件可提升功率2-3W；

  星辰顶系列产品：2023年实现了工商业屋顶 BIPV示范性项目建设。项目开发过程共输出专利 6篇，星辰顶 BIPV产品瓦型、抗风揭性能更优越，具备更高的瓦型设计及更好的排水性、散热性能。采用高铝锌镁材质，寿命可达 30年。本项目同等面积（约 10万平方米）屋顶的条件下，装机容量由常规的 12MW左右提升至 18.3MW，实现充分利用屋顶空间及太阳能资源的效果。

  2023年下半年尤其是四季度，面对组件价格极端走低的行情，公司采取灵活的经营与生产策略以保证公司的产品能够适应市场和商业环境等不确定性变化，制定了稳健出货的战略方针，将保障现金流的稳定性作为下半年的主要目标，避免过分追求出货量加重企业的盈利负担。公司视销售为企业发展的引擎，拥有一支业务素质过硬，敢打硬仗的海内外销售团队。2023年，公司销售团队主动加强与客户沟通，以客户需求为导向，提升整体服务质量和水平，确保客户满意度，维持原有核心客户的同时拓展了新的销售渠道与市场。报告期内，公司组件出货量达 5.48GW，同比增长1.69%；其中国内出货3.98GW，海外出货1.50GW。国内继续保持与“五大六小”和其他国央企客户的良好合作，国央企出货量对比民营企业比例约为 7：3，订单需求较为稳定，结构比例较为合理。海外业务以欧洲市场作为主要销售阵地，同时为规避未来潜在的贸易风险，公司实施多元化市场的销售策略，2023年公司新拓展国家达 13个，新客户开发超过30家，为公司未来海外销售工作拓展了空间。

  报告期内，在光伏电站投资经济性及环境效益优势提升的背景下，公司加大了对电站业务的开发力度。国内业务方面，2023年公司投资总容量 27.2MW，其中并网14.7MW，消纳比例平均在 88%以上。海外项目开发和销售做到从无到有，取得突破性进展。报告期内成功开发乌兹别克斯坦海外系统集成业务，项目容量达 30.5MW，项目整体毛利率达 20%以上，为公司业绩创造了新的盈利增长点，提升了公司核心竞争力。未来公司将继续发挥自身的品牌优势，加大电站开发市场布局力度，深度整合产业资源，实现资产质量的优化与跃升。

  随着市场经济和全球化的不断发展，发展低碳经济已然成为全球各国的共识。报告期内，公司控股子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）荣获中国质量认证中心颁发的首张光伏行业“零碳工厂”认证证书。此次评定中，常州亿晶符合 T/CECA-G0171—2022《零碳工厂评价规范》标准的相关要求，实现温室气体80%抵消，被评定为：I型四星级“零碳工厂”。报告期内，公司为识别和管理与环境、社会和治理相关的潜在风险，向投资者、客户、员工和其他利益相关方展示业务实践的细节，编制并披露了 ESG报告。公司以“提供最可靠的清洁能源”为企业使命，致力于改变传统能源格局，在专注新能源产品生产及推广的同时，注重生产环节的环境保护、节能降耗，有效履行企业对环境的责任；通过依法缴纳税金、提供就业岗位，积极履行服务地方经济发展、社会稳定的责任；坚持“保护所有者权益、维护经营者利益、爱护员工劳动”的三大原则，通过良性的企业文化树立员工的主人翁意识，培养员工的进取精神，认真履行企业对员工的责任；热心投入社会公益事业，积极参与地方文化、教育、公共建设事业，主动承担社会责任，促进企业与社会的和谐发展。未来公司将更加重视并深入践行ESG理念，将其融入业务战略和日常运营中，以建设一个更加可持续、创新和有社会责任感的企业，为实现公司高质量发展奠定基础。

  公司在厚重的技术底蕴中不断增强自身的研发能力，作为全球首批量产应用PERC技术、全球首批量产应用黑硅双玻技术、荣获 CQC全球首张双面领跑者认证证书、获行业首张P型双面双玻组件2倍PID证书等重要认证和荣誉的老牌光伏企业，基于多年对电池及组件创新技术研发，推动高效太阳能电池及组件的量产及商业化，不断将创新技术成果转换为光伏产品价值，在对研发的持续投入下，公司电池及组件技术始终保持着业界领先水平。

  1.1公司在 TOPCon电池产业化和技术的持续投入，通过前沿技术的快速导入，取得量产化效率的行业领先，目前电池量产效率可达 26.3%、组件最高功率突破710W，为实现产品性能领先提供了技术基础。

  1.2当前大尺寸硅片成为行业发展趋势，公司积极应对市场需求变化，积极打通产业链上下游。基于188mm、191.6mm和210mm三种矩形电池，推出“星辰Pro+”和“极光 Pro+”系列产品。根据中国光伏行业协会相关报告的数据，矩形电池片的市场占比逐年增加，到2025年将会超过50%。

  1.3公司在 BIPV技术领域持续做好研究和储备，星辰顶产品实现了工商业屋顶BIPV示范性项目建设，同时针对不同应用场景研发多样化组件，未来将更好支持日益增长的建筑光伏市场需求。

  1.4光伏组件应用范围越来越广泛，从山区到高原，从沙漠到雪乡，从陆地到海洋，不同的应用环境对组件可靠性能要求也有所区别。公司应对不同的环境和气候，对组件技术做了不同程度的研究和储备。

  公司拥有由国家科技部国际科技合作司授牌建立的“国际科技合作基地”、博士后科研工作站、江苏省光伏工程研究院等科研和开发平台，公司组件实验室现为中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室，同时也是国际光伏认证机构 VDE的TDAP实验室。报告期内，公司累计授权专利 46件，其中发明专利 30件，实用新型专利 14件，外观专利 2件。报告期末，公司共计拥有专利 370件，其中发明专利144件，实用新型专利223件，外观专利3件。报告期内公司获评“国家知识产权优势企业”，表明公司在知识产权创造、运用、管理和保护等方面居于行业领先水平。

  公司力求打造国内光伏行业的智能化标杆企业和国际领先的“绿色制造”示范企业，目前拥有行业先进的优质产能，拥有一流的制造设备和先进的信息化管理系统，具备生产要素的创新性配置，是高科技、高效能、高质量的重要体现，符合“新质生产力”的评判标准。报告期内，公司凭借5GW高效太阳能组件车间被工信部评为“国家级5G工厂”，具有国内领先自主知识产权的工厂信息化管理系统TMS、WMS等工业软件，车间内部署移动5G专网和基于5G网络的重点场景，涉及云存储、5G AGV、5G仓储扫码、5G高清监控、5G能耗管理、标识解析等应用以及MES、AOI检测等系统，涵盖生产制造、检测监测、仓储物流、运营管理等 4个环节、10个应用场景，实现组件产品的高效生产。此外，公司 5GW PERC高效晶硅电池车间也被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省智能制造示范车间”，车间采用MES+AGV智能化管理模式，打造数字化、自动化运行模式的智能制造中心。车间布局精益化，以智能协同为导向，消除了ERP、MES、WMS以及自动化生产和检测设备之间的信息隔阂。

  公司已通过ISO9001、ISO14001、QC080000、ISO45001、ISO50001、IEC62941等体系认证，获得了光伏“领跑者”单、多晶组件认证、质量信用等级 AA、区长质量奖等，并获得中国光伏“领跑者”卓越组件企业称号。

  2023年，公司电站开发业务拓展至海外，在乌兹别克斯坦取得重要突破，在当地开展 30.5MW的海外系统集成业务，项目整体毛利率达 20%以上；公司子公司常州亿晶顺利通过海关AEO企业认证，正式跨入海关AEO高级认证企业行列。

  报告期内，公司先后亮相西班牙、荷兰、意大利、德国、巴西共5场海外展会，以及济南、上海、常州共 3场国内展会。在品牌荣誉方面，截止 2023年底，公司获评“最具影响力光伏组件企业”、“2023年 SMM光芒杯光伏组件优质供应商”、“2023好光伏·年度全球光伏优秀品牌”、EUPD颁发的“Top Brand PV MENA 2023”等荣誉奖项。

  1、2023年1月12日，召开第七届董事会第二十次会议，审议通过以下议案： （1）《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；

  2、2023年 2月 20日，召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过以下议案：

  （2）《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》； （3）《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》； （4）《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

  （5）《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》；

  （6）《关于公司签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》； （7）《关于公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非经常性损益明细表的议案》；

  （8）《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》；

  （9）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》；

  3、2023年 3月 10日，召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》。

  4、2023年 4月 23日，召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过以下议案：

  （7）《公司董事会审计委员会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度审计工作的总结报告》；

  （13）《关于公司除独立董事外的其他董事2023年度基本薪酬的议案》； （14）《关于公司独立董事2023年度独立董事津贴的议案》；

  （15）《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》；

  （16）《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）的议案》；

  （17）《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；

  （18）《关于公司 2020年度、2021年度及 2022年度非经常性损益明细表的议案》；

  5、2023年 4月 28日，召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《公司2023年第一季度报告》。

  6、2023年 5月 15日，召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留权益的议案》。

  7、2023年 6月 26日，召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过以下议案：

  （1）《关于注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；

  （2）《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期符合行权条件及解除限售条件的议案》。

  8、2023年 7月 11日，召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过以下议案：

  （1）《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》； （2）《关于公司与认购对象签署股份认购合同之终止合同暨关联交易的议案》。

  9、2023年 8月 25日，召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过以下议案：

  （3）《关于公司2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》； （4）《关于聘任公司副总经理的议案》；

  10、2023年 9月 28日，召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过以下议案：

  11、2023年 10月 16日，召开第七届董事会第三十次会议，审议通过以下议案：

  （4）《关于聘请公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》； （5）《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。

  12、2023年 10月 27日，召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《公司2023年第三季度报告》。

  13、2023年 12月 11日，召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过以下议案：

  （1）《关于注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；

  （2）《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。

  2023年公司董事会根据《公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关要求，组织召集召开了6次股东大会，具体如下： 1、2023年1月30日，召开2023年第一次临时股东大会，表决通过以下议案： （1）《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；

  2、2023年3月10日，召开2023年第二次临时股东大会，表决通过以下议案： （1）《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》；

  （2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》。

  3、2023年5月15日，召开2022年年度股东大会，表决通过以下议案： （1）《公司2022年度董事会工作报告》；

  （6）《关于公司除独立董事外的其他董事2023年度基本薪酬的议案》； （7）《关于公司独立董事2023年度独立董事津贴的议案》；

  4、2023年9月13日，召开2023年第三次临时股东大会，表决通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

  5、2023年 10月 16日，召开 2023年第四次临时股东大会，表决通过《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》。

  6、2023年11月2日，召开2023年第五次临时股东大会，表决通过以下议案： （1）《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订的议案》；

  公司以客户需求为导向，竭诚为全球客户提供高品质、高性能、高性价比的产品以及专业个性化服务，并以绿色能源造福人类为发展宗旨，在能源革命的浪潮中实现自身的企业价值。

  公司在当前的市场环境下，一方面将持续跟进光伏行业前沿技术发展，对包括TOPCon电池技术在内的 N型技术、薄膜技术、叠层技术等进行深度研究储备，紧跟行业技术节奏，保证技术领先性，并坚持以技术立业的核心理念，围绕降本、增效、提质等方面进行重点技术研发与创新。另一方面将通过自身二十余年的发展经验，有效防范市场风险，把握行业发展方向，结合行业实际情况适时推进产能建设，加大供应链与销售渠道的多元化、多维度、多层次拓展，并及时调整经营及生产策略，保障公司平稳经营，顺利穿越行业周期，维护公司及全体股东的利益。

  ESG发展发面，公司将把 ESG理念融入自身使命和愿景中，在研发、生产制造清洁能源产品的基础上，减少制造端能源消耗，并推进供应商提升ESG治理能力。在环境保护方面，公司将全面识别业务活动对环境的影响，包括原材料获取、生产过程、产品使用及报废后回收等环节，帮助公司了解环保责任，进而寻找改进的机会；制定相应的环境管理策略，包括降低环境影响、加强污染预防、提高资源利用效率。在社会责任方面，公司将积极关注供应商、客户、员工、投资者等对公司的合理诉求，通过与利益相关方的良好互动，提升企业的声誉和影响力。通过不断评估ESG发展战略的执行情况，跟进利益相关者对公司可持续发展方面的建议，及时调整并完善ESG发展策略，持续改进，以满足ESG要求。

  2024年公司将采取稳健经营的策略以应对当前竞争加剧的市场环境。产能建设方面，公司将持续跟进行业技术变化趋势，不做盲目扩张，在完成滁州 10GW高效 N型 TOPCon光伏电池项目部分设备适用矩形电池片规格改造后，公司将根据光伏行业的实际情况，适时推进此项目的全面达产工作，从而扩充公司 TOPCon先进电池产能，增强市场竞争力。市场拓展方面，公司将维持现有市场占有率的情况下，深度挖掘海内外的潜在客户，增强客户对公司的认同感，做到与客户协同互济，2024年全年计划实现组件出货20%-30%的增长。

  本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

  2023年度，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关规定和要求，依法独立履行监督职能，积极了解并持续监督公司的经营活动、财务状况、合规运作以及股东大会决议的执行进展等情况，并对公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。以下为2023年度监事会工作报告主要内容：

  公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定选举监事。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，股东代表监事1名，监事会成员人数及构成符合法律和法规的要求。

  报告期内，公司共召开 12次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，具体情况如下： （一）2023年 1月 12日，召开第七届监事会第十四次会议，审议通过以下议案：

  1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；

  （二）2023年 2月 20日，召开第七届监事会第十五次会议，审议通过以下议案：

  1、《关于公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非经常性损益明细表的议案》；

  2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》。

  （三）2023年3月2日，召开第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关文件的书面审核意见的议案》。

  （四）2023年 4月 23日，召开第七届监事会第十七次会议，审议通过以下议案：

  10、《关于公司 2020年度、2021年度及 2022年度非经常性损益明细表的议案》。

  （五）2023年 4月 28日，召开第七届监事会第十八次会议，审议通过《公司2023年第一季度报告》。

  （六）2023年 5月 15日，召开第七届监事会第十九次会议，审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留权益的议案》。

  （七）2023年 6月 26日，召开第七届监事会第二十次会议，审议通过以下议案：

  1、《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》； 2、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期符合行权条件及解除限售条件的议案》。

  （八）2023年 8月 25日，召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过以下议案：

  3、《关于公司2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》； 4、《关于公司会计政策变更的议案》。

  （九）2023年 9月 28日，召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》。

  （十）2023年10月16日，召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过《关于聘请公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

  （十一）2023年10月27日，召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过《公司2023年第三季度报告》。

  （十二）2023年12月11日，召开第七届监事会第二十五次会议，审议通过以下议案：

  1、《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》； 2、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。

  报告期内，公司监事会对依法运作情况、公司财务状况、内部控制情况、关联交易情况、对外担保和资金占用情况等事项进行了监督和检查，并发表了如下意见： 1、依法运作情况

  报告期内，监事会对股东大会、董事会的召集、召开程序和决议事项进行了核查，并对董事会执行股东大会决议的情况进行了监督，认为公司董事会各项决议和决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员能够按照国家法律、法规和《公司章程》的要求开展工作，认真履行职责，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

  报告期内，监事会通过听取汇报和现场检查等方式，对公司财务状况进行掌握并对其监督，公司定期财务报告均能真实、客观地反映公司经营情况和财务状况。

  报告期内，监事会对《2022年内部控制评价报告》进行核查，认为，公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的，公司内部控制评价报告符合公司现状。另外通过公司自查与证监会现场检查的方式对公司内部控制情况进行了较为全面的了解，根据自查与现场检查结果，监事会主要对收入确认依据、客户信用政策信息登记、研发人员工作记录等事项持续监督，保证各项问题能够高效、全面地整改，提升公司治理能力和规范运作水平。

  报告期内，公司监事会对 2022年向特定对象发行 A股股票相关证券发行文件出具了书面审核意见。监事会认为，向特定对象发行A股股票不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司编制的募集说明书等证券发行文件符合法律法规和证监会、上海证券交易所的相关规定，募集说明书等证券发行文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告期内，监事会对公司 2023年度担保额度预计事项发表意见：认为对外提供担保是为了满足生产和发展的需要，并于第七届第二十二次监事会审议通过《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意为滁州亿晶光电科技有限公司融资租赁业务项下发生的全部债务在不超过人民币 7.97亿元的范围内提供最高额保证担保。

  公司于 2023年 4月 23日，召开第七届监事会第十七次会议，审议通过《公司2022年度利润分配的预案》。根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，监事会认为，鉴于母公司 2022年度累计未分配利润为负数，不具备利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，同意 2022年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

  报告期内，监事会多次对公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划授予预留权益、行权条件成就等事项进行核查。

  公司于2023年5月15日，召开第七届监事会第十九次会议，审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留权益的议案》，监事会对激励对象的授予资格进行核实，认为公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司激励计划规定的预留授予条件已经成就；激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形；激励对象也不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。监事会同意以2023年5月15日为本次预留授予日，向符合条件的20名激励对象授予股票期权236万份，行权价格为3.14元/份。

  公司于2023年6月26日，召开第七届监事会第二十次会议，审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期符合行权条件及解除限售条件的议案》。监事会对此次行权条件及限售期限售条件的成就情况进行了核实，并发表意见：首次授予部分可行权和可解除限售的激励对象行权及解除限售资格合法有效，满足公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个行权期及解除限售期的可行权条件及可解除限售条件。

  2024年度，监事会将根据公司真实的情况，召开监事会定期会议和临时会议，做好各项议题的审议工作；加强日常监督检查，坚持以财务监督和内部控制为核心，强化与内控审计部门、外部审计机构的沟通，注重独立董事履职情况的规范性，进一步提高监督效率。全体监事将积极参加监管机构及公司组织的各类专业性培训，加强会计审计和法律等相关知识的学习，不断提升业务能力和水平，更好地发挥监事会监督职能。

  2024年度，公司监事会将继续依照国家法律法规、规范性文件及内部控制相关制度的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步提升公司规范运作能力，更好地维护公司和股东的合法权益。

  本议案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

  2023年 12月 31日流动资产较上年减少 21.87亿元，同比下降 26.49%，其中：货币资金减少 10.71亿元，主要系本期其他货币资金中银行承兑保证金下降所致；交易性金融资产增加 0.56亿元，主要系购汇掉期业务所致；应收票据减少 3.38亿元，主要系未到期且不能终止确认的银行承兑汇票减少所致；应收账款减少 4.44亿元，主要系应收客户货款收回所致；预付款项减少 0.83亿元，主要系预付的材料款减少所致；其他应收款减少 0.58亿元，主要系应收保证金往来款减少所致；存货减少4.58亿元，主要系库存商品减少所致；合同资产增加 1.52亿元，主要系 40MW应收电站补贴以及应收质保金重分类至合同资产所致；其他流动资产增加 0.49亿元，主要系增值税留抵税额较上期增加所致。

  2023年 12月 31日非流动资产较上年增 18.97亿元，同比增长 53.51%，其中：长期股权投资增加 0.08亿元，系对联营企业中山公用光伏新能源科技有限公司投资增加所致；固定资产增加 18.06亿元，主要系滁州厂区 10GW电池产线部分建成转固所致；在建工程增加1.18亿元，主要系滁州厂区10GW电池产线部分在安装设备增加

  2023年 12月 31日流动负债较上年减少 15.22亿元，同比下降 19.67%。其中：短期借款增加 2.24亿元，主要系向银行融资增加所致；交易性金融负债增加 0.76亿元，主要系购汇掉期业务所致；应付票据减少6.09亿元，主要系应付票据到期结算所致；应付账款减少 2.34亿元，主要系应付材料款支付所致；合同负债减少7.40亿元，主要系预收客户货款减少所致；其他应付款增加 0.14亿元，主要系应付保证金及资金往来款增加所致；一年内到期的非流动负债增加0.85亿元，主要系需要回购的滁州项目代建厂房、机电及土地，以及常州亿晶光电科技有限公司售后回租设备增加所致；其他流动负债减少3.39亿元，主要系已背书未终止确认应收票据减少所致。

  2023年 12月 31日非流动负债较上年增加 11.34亿元，同比增长 92.76%。其中：租赁负债增加 0.69亿元，主要系滁州亿晶融资租赁设备增加所致；长期应付款增加10.48亿元，主要系公司需对全椒县嘉辰新材料产业投资基金管理中心（有限合伙）向滁州亿晶 10GW TOPCon电池项目出资后回购所致；预计负债增加 0.04亿元，主要系计提的质量保证金增加所致。递延所得税负债增加 0.13亿元，主要系从滁州亿晶采购电池片未实现内部损益确认所致。

  本期营业收入较上期减少17.74亿元，主要系本期组件出货量较上期略有增加，但销售单价较上期下降较多所致。报告期光伏产品的市场价格受到供需错配等多种因素的影响，组件销售价格较上年同期降幅较大。利润总额及净利润均较上年同期下降，主要系光伏产业周期性波动影响市场价格，价格的波动会直接影响光伏企业的盈利能力和发展态势。

  2023年现金及现金等价物净增加额较上年增加 3.89亿元，其中：经营活动产生的现金流净额减少 3.39亿元，主要系销售商品收到的现金减少所致。投资活动产生的现金流净额减少 3.56亿元，主要系滁州亿晶购建固定资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流净额增加 10.86亿元，主要系收到融资租赁款及融资保证金退回所致。

  本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

  公司 2023年年度报告系根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定而编制的，共分释义、公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告共十节。同时，公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的规定，编制了年报摘要。

  根据有关法律法规，公司年报全文及摘要需在上海证券交易所网站(及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露，具体详见公司于 2024年 4月 27日在上海证券交易所网站(披露的《亿晶光电科技股份有限公司2023年年度报告》及《亿晶光电科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

  本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度合并报表实现归属于母公司的净总利润为6,759.26万元，年初未分配利润-31,060.02万元，年末未分配利润-24,300.76万元。母公司实现税后净利润-1,196.15万元，年初未分配利润-3,424.79万元，年末未分配利润为-4,620.94万元。

  根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》《上市公司监督管理指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关规定，鉴于公司2023年度母公司及合并报表期末未分配利润均为负，不具备利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，公司拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  本议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

  1、公司董事长刘强先生基本薪酬为人民币 160万元/年(税前，含高管基本薪酬）。

  2、公司董事孙铁囤先生基本薪酬为人民币 100万元/年（税前，含高管基本薪酬）。

  3、公司董事张婷女士基本薪酬为人民币 120万元/年(税前，含高管基本薪酬）。

  4、公司董事陈江明先生基本薪酬为人民币 48万元/年（税前，含高管基本薪酬）。

  本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议，请各位股东及股东代表予以审议。请关联股东刘强先生、孙铁囤先生、张婷女士回避表决。

  对于独立董事，公司 2024年度拟给予独立董事张智明先生、沈险峰先生、谢永勇先生每人人民币10万元的独立董事津贴（税前）。

  本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。